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二人合谋这些信用卡漏洞资料套现虚假90余万

2017-11-16 11:13:21  来源:宜春综合网 阅读:205  

二人合谋这些信用卡漏洞资料套现虚假90余万

  原标题:一人“开店”一人“消费”,恶意刷单套现90余万记者倪冬通讯员王霞晨报讯利用网站注册返券的规定,两人合谋,一个负责注册网店,一个负责注册新用户待获得返券后,在网店内“消费”恶意刷单套现,记者从重庆市检察院第五分院获悉,该院刚刚办理了一起虚假信用卡诈骗案,重庆一家银行的工作人员利用虚假个人信息申领信用卡套现近30万元,被检察机关以涉嫌信用卡诈骗罪批准逮捕,2017年初,某网站工作人员在对后台一组数据进行分析时,发现有人利用网站的漏洞套现了90余万元,于是立即报警,徐某先以“招聘员工”为名,骗取求职者的身份证复印件等信息,一手炮制出客户的信用卡申办表,经调查,2017年以来,各类美食网站层出不穷、形式多样,该网站为增加竞争力、拓宽业务,推出了给新用户注册返券消费的规定,通过这种欺骗手段,这些虚假资料顺利通过了银行风险审核,先后成功办理了13张信用卡。

  经过对大量数据分析比对,办案民警发现一名崔姓嫌疑人,这几个月利用软件在网站上注册了几十个“网店”,但没有正常的现金交易,几乎都是用网站的返券进行交易,直到今年12月05日,银行向公安机关报案,犯罪嫌疑人刘某、徐某才先后被抓获归案,办案民警通过综合运用多种侦查措施和手段,于12月05日在浙江省兰溪市将其缉拿归案,此案表明,金融部门应加大对信用卡发放和使用的监管力度。

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